淮安警方破获特大传销案 涉及人员达300多人

近日，淮安警方打掉了一个涉案300多人的特大传销团伙，最高领导者非法获利100多万。 6.98万元加入“自愿连锁经营业”，通过3年“资本运作”能获利千万。和传统的传销形式不同，这个组织“入行”门槛高，发展的人员都是近亲属。5月23日，该组织的周兵、高飞等48人因涉嫌组织、领导传销活动罪，被淮安市清浦区检察院依法批准逮捕，其余人员被取保候审、劳动教养、遣送回家。

    3月15日下午两点半左右，中年男子王某来到淮安市清浦区公安分局，“我要举报，有人在搞传销。据我所知，涉及的人员有300多人。”

    王某是外地人，去年底前由亲戚介绍来到淮安，加入了一个名为“自愿连锁经营业”的传销组织，还交了69800元的入会费。干了几个月之后，他意识到这是一种传销行为，打算退出的王某找到介绍他来的亲戚，要求退钱，对方根本不肯把钱退给他。王某走投无路之下报了警。1个月后，警方摸清了这个传销组织在淮安的网络布局，并于4月15日出动了数百警力将其摧毁，抓获犯罪嫌疑人300余人。警方从王某口中得知，这一组织根本不会限制成员人身自由，那该如何处理？

    清浦区检察院侦查监督科的5名检察官得知这一消息后，主动提前介入，引导公安机关侦查取证、固定证据，并加班加点阅卷、提审犯罪嫌疑人、审查各种证据。最终，检察院对该团伙中的48名犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪作出批准逮捕决定。

    经查，该传销组织名为“自愿连锁经营业”，1998年起源于湖南长沙，在长沙发展成员达万余人后，2010年12月部分搬迁至无锡，在无锡发展达千余人后，又于去年10月部分搬迁至淮安。这只是冰山一角，快报记者了解到，从2008年至今，国内多个地区都有该组织被公安机关打处，其组织分布已经涉及全国十多个省份。

    据该组织在淮安的最高领导者周兵交代，组织机构健全，各种制度严密。该组织的最大“卖点”，就是“五级三阶制”和3年收入过千万的“暴富模式”。所谓的“五级三阶制”，即持有1-2股是实习级，持有3-9股是组长级，持有10-64股是主任级，持有65-599股是经理级，持有600股以上是高级经理，三阶制指的是“主任”“经理”“高级经理”这三个阶制。一股的价格为3300元，新加入的成员只有交足69800元（21股+500元服装费）才有资格发展下线。当下线有8个达到高级经理时，就能累计拿到1040万元的提成奖金，拿到钱后才能退出。

    下线中有8个高级经理，这基本上是不可能完成的任务。而为了更快地敛财，周兵交代，他们计划在今年年底将入会资格提高到198500元。

    这个组织不会对新进人员限制人身自由、不会强逼新进人员打电话让家人汇钱，也不会集中住宿和授课，而是“小班”化管理。安徽人程平被抓时，已经混到了经理级别，他的第一个下线就是弟弟程军。程军说，当时他觉得这不是传销，一个重要原因是每个人只能发展3个下线，而且发展到最高级别拿到1040万元的收入后，便要强制性退出组织。

    该组织规定，每3-4个人租住一户小区民房，授课时人数不准超过6人。

    为了应付公安民警、社区居委会等的走访调查，该组织还设计了一套“台词”，平时经常做模拟应答训练。检察机关在调查中获取了这样一个“剧本”。问：“你们几个是在开会还是搞传销？”答：“不是，我们几个是朋友在聊天。”问：“你在这边从事什么工作？”答：“我刚从安徽过来，在这边工地上打工。”问：“你有暂住证吗？”答：“刚过来时间不长，正准备办呢，现在暂住朋友家”等等。

    周兵交代，正是利用这种手段，他们逃避了多次公安机关的盘查，一直秘密地在淮安发展壮大。

    拉近亲属入伙，三口之家深陷其中

    据传销头目高飞供称，他们在进行发展下线的培训时，就明确讲过这就是一个“关系投资”，靠的是人脉关系，认识的人越多、越有钱，就表明“市场”越好。

    “该组织发展的下线都是自己的近亲属，如父亲发展儿子，妻子发展丈夫，哥哥发展妹妹等等。”检察官说，此次抓获的犯罪嫌疑人刘某就是将妻子和儿子都拉进了组织，20多万元打了水漂。

    那么，这么多人相信的“自愿连锁经营业”真的能赚钱吗，会员们交的钱都到了哪里去呢？检察机关经过调查发现，该组织新进人员的钱都直接打到上层领导阶层人的银行卡上，他们之间互相都不认识，也无法获知钱的去向。“其实交的钱主要都被高级经理以上的领导人按比例分了，根本没有投资。”检察官说，对于组织下层的人来说，他们绝大多数都不知道自己的行为已经涉嫌违法犯罪，还在做着发财梦。检察官介绍，由于“自愿连锁经营业”这一传销组织过于庞大，整个案件还在侦查之中。